Здравствуйте. В 2016 году, в период финансовых трудностей, я согласился создать компанию по доверенности, которую передал другому человеку для ведения дел компании. Спустя три года ко мне обратился сотрудник Федеральной службы безопасности и вызвал меня на беседу. Как мне вести себя в этой ситуации и что говорить?
Ответы адвоката (1)
Здравствуйте. При общении с сотрудниками ФСБ важно помнить следующие моменты.
Кроме того, рекомендуется обратиться к адвокату за советом и более подробными рекомендациями, поскольку каждый случай может иметь свои особенности.
Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы: 1. полномочия лица, уполномочивающего другое лицо на ведение дела; 2. полномочия лица, уполномочивающего другое лицо на ведение дела; 3. полномочия лица, уполномочивающего другое лицо на ведение дела 2. документы, относящиеся к открытию бизнеса, такие как свидетельства о регистрации, документы об индоссаменте и т. д. 3. любые другие документы, имеющие отношение к ведению бизнеса и сотрудничеству с известными вам лицами.
К данному вопросу применимы следующие статьи закона.
Задайте вопрос прямо сейчас, и вас увидят сотни экспертов по всей России. Получите первый ответ в течение 15 минут! Юридическая помощь оказывается и оплачивается бесплатно.
Воспользуйтесь сервисом и получите
Услуга полезна в следующих случаях.
Что делать, если мне звонят из полиции, Министерства внутренних дел или ФСБ?
Мошенники тщательно готовят свои звонки жертвам, поскольку убедить их становится все труднее. Они могут назвать название реальной структуры и предложить проверить эту информацию на официальном сайте ведомства.
Однако самое убедительное для жертвы — проверить официальный номер телефона. Если слова мошенников начинают вызывать подозрения, они прибегают к последнему приему. Они попросят жертву проверить номер отделения полиции или Министерства внутренних дел на его официальном сайте и позвонить с этого номера. Доверять номерам, по которым звонят их «сотрудники», особенно не рекомендуется, потому что для этого злоумышленники используют альтернативные номера.
Единственный способ защитить себя от мошенничества — закрыть телефон и самостоятельно позвонить по официальному номеру, если вам порекомендовали сотрудника правоохранительных органов по телефону. Только в этом случае можно гарантировать, что жертва дозвонится до реального сотрудника, а не до мошенника.
Мошенники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, работают практически по одинаковым системам. По ее основным признакам можно с уверенностью сказать, что на другом конце провода находится агрессор. Список способов, которыми мошенники представляются во время разговора, выглядит следующим образом
1. настаивают на том, что вся информация должна оставаться конфиденциальной. Они используют такие фразы, как «конфиденциальность расследования», «конфиденциальная информация» и т. д. Если жертва попытается сообщить об этом семье и друзьям, она будет привлечена к уголовной ответственности.
Мошенники не требуют, чтобы жертвы консультировались с другими людьми, которые могут распознать обман. Существуют также законы о неразглашении данных до начала расследования, но только после того, как исследователь получит подписи. Если звонящий сообщает о неразглашении банковской тайны, этот пункт распространяется только на сам банк и его сотрудников.
2. Узнайте суммы на счетах каждой жертвы. Мошенники должны знать, сколько денег они могут получить и сколько денег их жертвы могут снять с банкоматов.
3. интересуются, в каких банках жертва хранит деньги и какими картами пользуется, чтобы расплачиваться на рынке и получать зарплату. Такая информация редко бывает доступна злоумышленникам изначально. В большинстве случаев они знают только имя и номер телефона жертвы.
4. Они воспитывают недоверие к сотрудникам банка. Мошенник уверяет жертву, что именно сотрудник банка пытается украсть ее деньги. Это означает, что он должен довериться им и рассказать о звонке «из полиции».
5. говорит, что деньги, которые она взяла у жертвы, ей не принадлежат. Это означает, что они должны перевести их на новый счет — они не позволят ей пойти с ними домой.
6. «Навязывают» ей банковские условия, юридическую и прочую сугубо техническую информацию. Цель мошенников — загрузить жертву информацией так, чтобы у нее не осталось времени на рассуждения.
7. утверждают, что проблема была решена по телефону. Мошенники используют всевозможные методы, чтобы убедить жертву, что ей не нужно приходить в полицейский участок или другую структуру, куда звонят неизвестные сотрудники. На самом деле сотрудник вызывает свидетелей в офисе с помощью телефона и не может узнать информацию по телефону. Таким образом, преступник исключает возможность того, что жертва узнает о правонарушении с посторонней помощью.
Важная часть этого плана — когда жертва идет в банк, чтобы снять деньги. Часто речь идет о крупной сумме денег, что делает невозможным получение ее клиентом без удостоверения личности. Мошенники опасаются, что настоящий сотрудник банка может помочь жертве и помешать ей снять деньги. Поэтому при любых операциях с использованием банкоматов сотрудников банка просят не общаться с банкиром и не называть истинную причину снятия денег с карты.
Методы, используемые мошенниками
Практически ежедневно в правоохранительные органы поступает информация о новых случаях телефонного мошенничества. На основе анализа сообщений о мошенничествах, совершенных незнакомцами по телефону, можно сделать вывод, что злоумышленники становятся все более изощренными и изобретательными. Для осуществления своих преступных замыслов они часто используют IT-технологии и программное обеспечение, а также поддельные документы, содержащие информацию от различных государственных органов и банковских организаций.
Мы хотели бы еще раз напомнить общественности о необходимости проявлять бдительность». Ковалев обращает внимание на следующие распространенные тактики, используемые мошенниками, а также приводит алгоритм возможных действий для тех, кто столкнулся с подобными ситуациями.
— Мошенники часто используют автоматическую систему подмены номера и совершают несколько последовательных звонков с разных номеров.
Это означает, что на абонентской станции (телефонном оборудовании) отображается номер телефона, не соответствующий реальному номеру вызываемого абонента. Для этого используются специальные программные средства. В этом инструменте есть поле для указания желаемого номера, который будет отображаться последнему абоненту, и таким образом можно ввести любой телефонный номер.
Важно! Не перезванивайте, заменяя номер телефона, так как входящий номер будет отображаться некорректно. Для получения информации или разъяснений необходимо вручную позвонить по номерам телефонов, указанным на официальных сайтах государственных учреждений и банков.
— Во время телефонного разговора попросите звонящего явиться по указанному адресу и под различными предлогами убедите его перевести деньги на указанный им счет.
Правоохранительные органы, которым поручено проведение предварительного расследования, вызывают граждан в установленном законом порядке. Вызов граждан осуществляется по телефону. При этом сотрудники не запрашивают по телефону персональные данные и банковские реквизиты, счета или пластиковые карты.
Важно! Как по телефону, так и при личном общении сотрудники правоохранительных органов (например, ФСБ России, МВД России, Росвардии) не ходатайствуют о переводе денег на счета. Это незаконно. Например, предложение оказать содействие правоохранительным органам, перечислив деньги на счет, открытый «собеседником», или защитить ваши сбережения от незаконных действий третьих лиц — это явный признак мошенничества. Вам следует обратиться в правоохранительные органы.
— Предоставление мошенниками электронных и иных средств связи с поддельными документами, подтверждающими вымышленную информацию, с целью завладения денежными средствами.
Исследователи и другие государственные служащие предупреждают о мошенниках, которые действительно присылают поддельные «документы», подтверждающие их слова, и просят перевести деньги под надуманным предлогом. Как правило, используется адрес собеседника. Он находится в открытом доступе.
Важно! В случае подобных заявлений со ссылкой на присланные документы стоит позвонить по телефону государственной службы или финансово-кредитного учреждения, сославшись на официальный сайт, и проверить подлинность полученных документов и достоверность информации. При этом вся информация должна быть изложена четко.
Следует отметить, что если жертва скажет злоумышленнику, что еще раз позвонит в государственные органы и финансово-кредитные учреждения, чтобы уточнить всю информацию по данному вопросу, то может столкнуться с трудностями. Мошенники часто пытаются убедить абонентов с помощью угроз и недостоверной информации, так как может произойти «раскрытие информации, за которую действующим законодательством предусмотрена ответственность». Такие заявления неправомерны и направлены на запугивание абонентов. Абоненты могут запутаться и отказаться проверять подлинность получаемой информации и документов.
Мы еще раз напоминаем населению. Не поддавайтесь на уговоры, угрозы и влияние телефонных мошенников и не переводите деньги на указанные ими счета. Сообщайте о подобных инцидентах в полицию.
Если звонящий представился сотрудником полиции, позвоните по номеру экстренного вызова и проверьте предоставленную вами информацию.
Полиция или ФСБ пришли в ваш офис? Полезные советы, что делать.
В 2015 году давление правоохранительных органов на бизнес было беспрецедентным», — заявил в своем ежегодном докладе Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей. По его данным, в 2015 году в стране было возбуждено более 200 000 уголовных дел, связанных с финансовыми статьями. При этом судебные решения были вынесены только в 15 % случаев.
В июле 2016 года Адвокат предпринимателей сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных за первые шесть месяцев этого года, выросло на четверть.
Одним из эффективных способов давления на бизнес является комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По оценкам экспертов, в прошлом году российские компании столкнулись примерно с 2 миллионами таких визитов.
То, что СМИ обозначают мрачным термином «расследования», зачастую является «выездными проверками», то есть оперативно-розыскными мероприятиями, проводимыми при отсутствии доказательств совершения лицом какого-либо преступления до возбуждения уголовного дела. Однако такие «проверки» могут быть и очень опасными. Главная цель этого процесса — выяснить, за что следует наказывать. Если во время расследования правоохранительные органы обладают большими полномочиями, то во время проверки их действия ограничены, но сотрудники компаний обычно не знают об этом и поддаются на угрозы и шантаж.
Александр Селютин, управляющий директор адвокатского бюро «Селютин и партнеры» и юрист, рассказал, как должны вести себя сотрудники, если к ним в офис пришли сотрудники полиции или ФСБ.
— Представьте себе детский паровозик. Вагон за вагоном, но ни один из них нельзя перепрыгнуть. Именно так должны вестись уголовные процессы.
Первый критерий — это то, что она проводится до возбуждения уголовного дела. Это означает проверку сообщения о преступлении или в рамках следственных действий. Это тот случай, когда уголовное дело еще не возбуждено, а только собраны данные, достаточные для возбуждения дела. После сбора этих данных принимается решение о возбуждении уголовного дела и собираются доказательства. Поэтому одним из способов сбора необходимых данных до возбуждения уголовного дела является осмотр помещения.
Многие путают оперативно-розыскное мероприятие «осмотр помещений, зданий и сооружений» со следствием, проводимым после возбуждения уголовного дела. Во время следствия у сотрудников компании мало прав, а во время осмотра они есть, но об этом всегда забывают. Таким образом, во время проверки у органов прокуратуры гораздо меньше прав, но иногда творится еще большее беззаконие, чем во время следствия, потому что сотрудники ведомства об этом не знают.
Согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности», следствие является официальным оперативно-розыскным мероприятием, то есть при его проведении сотрудники полиции непосредственно общаются с объектом расследования и сообщают ему о своем намерении провести это мероприятие. Однако российские правоохранительные органы, в частности ФСБ, не всегда следуют этому правилу. Даже получив инструкции по проведению проверок, сотрудники МВД считают их тем же самым, что и расследование. Сотрудники ФСБ не получают никаких инструкций.
Ситуация выглядит следующим образом. Бизнесмен живет спокойно, платит налоги, ни у кого нет о нем порочащих сведений. Однако в один прекрасный день полиция или ФСБ без предупреждения совершают налет и начинают поиск доказательств его вины, который иногда затягивается. Следствие находит какие-то улики, благодаря которым может обвинить его в совершении экономических преступлений, например в уклонении от уплаты налогов. В результате предприниматель либо заплатит цену, либо откажется от бизнеса, либо ни то, ни другое, и против него будет возбуждено уголовное дело. Это узаконенный механизм изъятия бизнеса. Полиция может прийти к любому человеку в любое время и по любому поводу, обыскать его вещи и что-то найти. И если бизнесмену повезет, и он ничего не найдет, то не получит ни извинений, ни компенсации.
Сотрудники ФСБ и полиции часто ведут себя незаконно и грубо. Они не имеют права открывать закрытые комнаты и ящики, допрашивать сотрудников, выхватывать вещи и проводить личный досмотр. При этом, как показывает практика, эти правила не соблюдаются.
Во время проверок офицеры находятся в гораздо большей толпе, чем сотрудники ФСБ. В отношении сотрудников компаний эти люди используют старые как мир методы давления — на хороших и плохих милиционеров. Хорошие говорят: «Вы нам все расскажите. Ваш генеральный директор обманывает вас, потому что вы сидите за других и являетесь хорошим бухгалтером». Злые угрожают — полиция оказывает сопротивление или обещает, что бухгалтер в конце концов сядет в тюрьму и все равно сгниет в ней.
Вам нужно помнить, что все это лишь угрозы и нужно терпеть до самого конца. В конце концов, вы сможете признать многие их действия незаконными, но их редко привлекают к ответственности. И все изъятые документы вам не вернут — они по-прежнему будут использоваться в качестве доказательств по уголовным искам. Поэтому ваша главная задача — не впустить полицейских в свой офис, а открыть им дверь, чего они делать не имеют права. Они находят множество способов: под предлогом покупателей, угрожая сотрудникам, заставляют их открыть дверь.
Если вы не можете прийти в офис с контролем, чтобы обнять крепость, первое, что нужно сделать, — сообщить о случившемся своему адвокату. Не обязательно, чтобы адвокат присутствовал при проверке, но желательно попросить его посмотреть и понять, что происходит. Главная задача полицейских и сотрудников ФСБ — сделать все до приезда адвоката. Когда адвокат приезжает и видит, что все незаконно, а сотрудник запуган дерзостью, инспектор начинает вести себя спокойнее.
До приезда адвоката следуйте следующим инструкциям
— Когда правоохранительные органы появятся у вашей двери, сначала определите характер того, что будет происходить, — не стоит просить правоохранительные органы провести проверку (исследовательские мероприятия) или расследование (исследование энергии).
— Спросите, кто они такие. Если название полицейской службы является действительным документом, и если все имена пришедших записаны в командном центре, убедитесь, что их личность соответствует имени. Попросите тех, кто не присутствует, покинуть помещение.
— Позвоните в полицейский участок и проверьте, действительно ли эти сотрудники занимаются ОПР. Вы имеете право позвонить в RSD (Департамент национальной безопасности) и сообщить, что к вам домой пришел незнакомец, выдающий себя за полицейского.
— Внимательно изучите бланк заказа. На нем должны быть указаны дата, номер, гербовая печать, контактный адрес и название организации. Эта информация может не совпадать с фактической, и в большинстве случаев адрес компании указан неверно. Обратите внимание, что ордера также должны быть направлены лицу, ответственному за представление интересов компании (управляющему директору или его представителю). Если копия ордера на обыск будет передана неуполномоченному лицу, его действия могут быть оспорены в суде.
— Осмотр помещения может проводиться только в присутствии двух свидетелей в возрасте от 18 лет. Они не должны ранее встречаться с полицией и не должны находиться в зависимом от нее положении. Если сотрудник полиции приходит в офис со свидетелем, попросите сменить свидетеля или прокомментировать запись.
— По возможности делайте видео- и аудиозаписи. Желательно делать это незаметно, чтобы не оказывать давления. Однако если камера обнаружена, не беспокойтесь. Видеозапись разрешена.
— Сотрудники полиции не имеют права проводить физический обыск. Если у вас в кармане спрятана вспышка, по закону вы не можете ее искать и доставать, если у вас нет на это разрешения. Конфискация личных вещей также является незаконной.
— Полицейские могут конфисковать только те предметы и документы, которые находятся в открытом доступе. Поэтому для вашей же безопасности лучше всегда держать все документы в запертом шкафу или хранить их за пределами офиса.
— Не открывайте агентам запертые комнаты, шкафы, столы и другие предметы. Полицейские не имеют права входить в запертые комнаты во время расследования, но регулярно просят их отпереть. В ответ на такие просьбы отвечайте: «Я не уполномочен это делать» или «У меня нет ключа».
— Попросите у полицейского разрешения и не выходите из дома, не возвращайтесь домой и не звоните начальству без разрешения. Полиция не имеет права запрещать вам покидать помещение или звонить по телефону.
— Не оставляйте сотрудников полиции одних на территории.
— Сотрудники имеют право отказаться отвечать на вопросы полицейских. Они не несут ответственности за этот факт, независимо от того, насколько угрожающими или обманчивыми могут быть действия полиции.
— При изъятии документов в протоколе должны быть указаны основные элементы документа и количество копий. Кроме того, должна быть зафиксирована упаковка изъятых предметов.
— Если у вас просят копии документов, откажитесь. Вы не обязаны помогать сотрудникам или облегчать им жизнь.
— По окончании проверки должен быть составлен протокол. Вы должны записать все изъятые предметы и документы, указать их количество, индивидуальные характеристики и упаковку. Ознакомьтесь с протоколом и прокомментируйте все нарушения. Запросите копию протокола.